Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.12.2022.
2.4. Сведения о кворуме собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу №1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 74 530 229 495;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 74 530 229 495 (100%);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 74 529 842 995 (99,9995%);
кворум (%) - 99,9995.
2.4.2. Кворум по вопросу №2 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 74 530 229 495;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 74 530 229 495 (100%);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 74 529 842 995 (99,9995%);
кворум (%) - 99,9995.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава ПАО «Туполев» в новой редакции.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «Туполев».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА Против Воздержался Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса 74 529 842 995 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить Устав ПАО «Туполев» (новая редакция 5).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с п.2 перечня, установленного приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Туполев» в следующем составе:
Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с п.2 перечня, установленного приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.01.2023, протокол №58.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A зарегистрирован 13.04.2000;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- не присвоен.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 09 » января 2023г.